香港海關2月16日表示破獲歷來最大宗的洗黑錢案件，涉案金額約140億港元。海關共拘捕7名懷疑涉案人士，并凍結他們名下合共約1.65億港元資產。

 

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據悉，海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團并展開財富調查。海關發現該洗錢集團以家族式經營，不但在本地開設多家公司和多個銀行賬戶，更通過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡賬戶，并利用這些公司、賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。

 

香港海關財富調查科高級監督葉冬菁介紹，該洗錢集團以鉆石、電子產品等跨境貿易作為掩飾，將大量資金多次轉移到香港，從而將黑錢“洗白”，相關銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。

 

經深入調查后，海關人員于今年1月30日采取代號“拂曉”的執法行動，突擊搜查全港多區共11個處所，拘捕7人。目前，案件仍在調查中，7名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

 

香港這起洗錢案，很可能會帶來下面的影響：香港公司開戶，以及內地人開香港個人賬戶，將很可能變難。這并非危言聳聽，參照新加坡去年最大洗錢案之后，新加坡各大銀行對中國人的開戶政策的收緊，香港各大銀行也很有可能更加嚴格審核開戶人的資料。

 

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