反洗錢金融行動特別工作組歡迎開曼群島在改進反洗錢/打擊資助恐怖主義制度方面取得重大進展。

 

開曼群島加強了其反洗錢/打擊資助恐怖主義制度的有效性，以履行其行動計劃中關于反洗錢金融行動特別工作組 2021年2發現的戰略缺陷的承諾，這些缺陷涉及：

 

(1) 實施有效、適度和勸阻性的制裁，并對義務實體采取行政處罰和執法行動，以確保及時有效地糾正違規行為；

 

(2) 如果相關方（包括法人）沒有提交準確、充分和最新的實益擁有權信息，則實施適當和有效的制裁；以及

 

(3) 證明他們正在根據司法管轄區的風險狀況起訴所有類型的洗錢行為，并且這些起訴導致實施勸阻性、有效和適度的制裁。

 

因此，開曼群島不再接受反洗錢金融行動特別工作組的強化監督。

 

開曼群島應繼續與反洗錢金融行動特別工作組合作，不斷改進反洗錢和打擊資助恐怖主義的制度。
 

 

 

FATF是什么

 

FATF--Financial Action Task Force on Money Laundering (反洗錢金融行動特別工作組)是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一。

 

主要負責制定反洗錢國際標準并在全球范圍內推動實施，這其中的具體措施就包括發布高風險國家和地區名單。

 

根據議事規則，FATF每年在2月、6月和10月各舉行一次全會，每次全會后都會以公開聲明的方式公布最新的高風險國家和地區。

 

中國于2007年正式成為FATF成員，并于2012年取得FATF全會認可，順利結束第三輪互評估程序，成為第13個全面到達FATF第三輪互評估標準的成員國。

 

高風險和受強化監控名單是什么

 

高風險國家地區名單 (FATF黑名單) 

 

一個國家地區被FATF認定為高風險，是因為其制度在應對洗錢、恐怖融資和擴散融資方面存在重大戰略缺陷。對于所有被認定為高風險的國家地區，FATF呼吁和敦促其成員國家和所有國家加強盡職調查，并在最嚴重的情況下，呼吁各國采取反制措施，以保護國際金融體系免受來自這些國家地區的持續性的洗錢、恐怖融資和擴散融資風險威脅。

 

 

加強監控國家地區名單 (FATF灰名單) 

 

被列入加強監控名單的國家地區正在與FATF組織積極合作，以解決其在應對洗錢、恐怖融資和擴散融資方面的戰略缺陷。當FATF將這些國家地區放入加強監控時，這意味著該國已承諾在商定的時限內迅速解決已發現的戰略缺陷，并接受加強監控。FATF不要求對這些國家地區應用增強的盡職調查，但鼓勵其成員在進行風險分析時考慮到相關信息。

 

對于各個國家與地區來說，該名單主要應用于各國金融機構反洗錢工作中。金融機構是反洗錢系統的神經未梢，與洗錢行為直接接觸，因此開展反洗錢工作對于金融機構來說至關重要。反洗錢工作通常包括客戶身份識別 (KYC) 以及客戶盡職調查，金融機構需要將可疑交易進行上報。

 

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