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【必看】3月1日起，香港公司須備存重要控制人登記冊(cè)！（上市公司除外）

自2018年3月1日起，在香港注冊(cè)成立的公司（上市公司除外）須在其注冊(cè)辦事處備存重要控制人登記冊(cè)。不備存，將有巨額罰款等著你！

香港公司備存重要控制人登記冊(cè)

法例出臺(tái)背景

公司法人與公司實(shí)際控制人不一致的現(xiàn)象存在于許多企業(yè)，尤其是在香港，企業(yè)實(shí)際負(fù)責(zé)人的身份非常復(fù)雜，讓人意想不到。當(dāng)公司出現(xiàn)一些重大變化或是觸及法律時(shí)，很難找到實(shí)際責(zé)任人。這種情況不但給企業(yè)帶來(lái)巨大的風(fēng)險(xiǎn)，還給執(zhí)法人員的執(zhí)法造成了很大的阻礙。

為規(guī)范公司治理，責(zé)任到人。香港對(duì)《公司條例》進(jìn)行了修改并公布：自2018年3月1日起，公司須備存“重要控制人登記冊(cè)”。也就是說(shuō)，從現(xiàn)在開始，所有在港成立的公司均須識(shí)別重大控制權(quán)人，并備案和保存重要控制人登記冊(cè)，供執(zhí)法人員查閱。

新的法例修訂將適用于根據(jù)《公司條例》成立的所有公司，不論是股份或擔(dān)保有限公司，還是無(wú)限公司，但不包括非香港公司(即在香港登記但在境外成立的公司)和上市公司。

自此，每個(gè)公司須指定1名代表?yè)?dān)任聯(lián)絡(luò)人（統(tǒng)稱法定受托人），就公司重要控制人登記冊(cè)事宜向執(zhí)法人員提供協(xié)助。也就意味著，今后除了董事或法人需要承擔(dān)法律責(zé)任外，公司實(shí)際控制人同樣也需要承擔(dān)法律責(zé)任。

該政策自2018年3月1日實(shí)施起，香港執(zhí)法人員如查到企業(yè)沒(méi)有備存“重要控制人登記冊(cè)（Significant Controllers Register，以下簡(jiǎn)稱SCR）”，將面臨超2.5萬(wàn)港幣的罰款，并另外按700港幣每天進(jìn)行罰款。如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理，企業(yè)還將被列入異常經(jīng)營(yíng)或被除名。

企業(yè)應(yīng)盡快辦理SCR！

香港公司注冊(cè)處從3月1日正式開始實(shí)施檢查，越早辦理，風(fēng)險(xiǎn)越小！

香港公司注冊(cè)處規(guī)定每個(gè)在港企業(yè)都必須備存“重要控制人登記冊(cè)”！如果不及時(shí)備存，將會(huì)給您企業(yè)帶來(lái)超2.5萬(wàn)港幣的損失，甚至導(dǎo)致公司不能正常運(yùn)營(yíng)。

此外，如果企業(yè)在接到通知后處理不當(dāng)或是提供虛假信息、誤導(dǎo)信息、或具欺騙性的資料，該人即屬犯罪！一經(jīng)公訴程序定罪，將會(huì)被處罰300000元并監(jiān)禁2年或一經(jīng)循簡(jiǎn)易程序定罪，可處罰款100000元及監(jiān)禁6個(gè)月。

百利來(lái)提醒您：如果您的公司還未辦理備存“重要控制人登記冊(cè)”，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們，我們將7x24小時(shí)竭誠(chéng)為您服務(wù)！

法例要求相關(guān)公司做什么？

重要控制人登記冊(cè)必須存放在相關(guān)公司的香港注冊(cè)辦事處或其他在香港境內(nèi)的地方，公司必須通過(guò)提交NR2表格通知公司注冊(cè)處其存放重要控制人登記冊(cè)的地點(diǎn)。

根據(jù)新法規(guī)定，相關(guān)公司需按要求認(rèn)真履行以下事宜：
1、在公司的注冊(cè)辦事處或指定地點(diǎn)存放重要控制人登記冊(cè)；
2、采取合理步驟確定公司的重要控制人，包括發(fā)出通知并獲取所需的詳細(xì)資料；
3、在重要控制人登記冊(cè)中填寫其重要控制人的詳細(xì)數(shù)據(jù)；
4、及時(shí)更新重要控制人登記冊(cè)中所需的詳細(xì)資料；
5、向執(zhí)法人員及重要控制人提供該登記冊(cè)及其副本以供查閱。

引入這些新措施的原因，是為了提高香港注冊(cè)公司的實(shí)益擁有權(quán)的透明度，以履行香港在反洗黑錢及反恐怖分子融資方面的國(guó)際義務(wù)。因此，值得注意的是，SCR只供執(zhí)法人員查閱，其中包括香港警方，公司注冊(cè)處，廉政公署，證監(jiān)會(huì)等人員等，亦不適用于上市公司。

值得注意的是，公司必須在重要控制人登記冊(cè)上填寫該重要控制人的姓名、地址、身份證號(hào)碼、成為控制人的日期以及對(duì)公司所施加的控制的性質(zhì)等詳細(xì)數(shù)據(jù)。

誰(shuí)是公司的重要控制人？

確定重要控制人身份，只需符合以下五個(gè)條件中的其中一項(xiàng)即可：
1、該人直接或間接持有公司已發(fā)行股份的25％以上；
2、該人直接或間接持有公司超過(guò)25％的表決權(quán)；
3、該人直接或間接持有任命或罷免公司大多數(shù)董事的權(quán)利；
4、該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)公司發(fā)揮或行使重大影響力或者控制；
5、該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)某信托或商號(hào)的活動(dòng)發(fā)揮或行使重大影響力或控制，而該信托或商號(hào)并不是法人，但該信托的受托人或商號(hào)的成員(以其作為信托受托人或商號(hào)成員的身份)，就該公司而言符合首4個(gè)條件中的任何1個(gè)條件。“商號(hào)”一詞包括（例如）沒(méi)有獨(dú)立法人身份的合伙/有限合伙。

確認(rèn)重要控制人的步驟

根據(jù)新法，公司需要采取合理的步驟來(lái)確定其重要控制人，步驟包括：
1、檢視所有可供查閱的文件及資料，例如公司的成員登記冊(cè)、組織章程細(xì)則、股本說(shuō)明、股東協(xié)議及其他協(xié)議；
2、審視個(gè)人、法律實(shí)體及信托或商號(hào)在公司持有的利益；
3、審視是否有證據(jù)顯示存在共同安排，或是否有證據(jù)顯示有不同方式持有而最終由同一人控制的權(quán)利。

若相關(guān)公司知悉或有合理理由相信某人是公司重要控制人，公司必須在知悉后7天內(nèi)發(fā)通知給該人，要求該人確認(rèn)其是否重要控制人，而該人必須在1個(gè)月內(nèi)確認(rèn)或回復(fù)。

指定代表協(xié)助登記冊(cè)登記事宜

適用公司必須指定至少一名代表向執(zhí)法人員提供與登記冊(cè)有關(guān)的協(xié)助。該代表的身份只需滿足以下一項(xiàng)條件即可：
1.在香港居住的自然人的公司成員、董事或雇員；
2.在香港注冊(cè)的會(huì)計(jì)或法律專業(yè)人士或“信托或公司服務(wù)提供者”持牌人。

因此，如果一家公司沒(méi)有（或不想委任）在香港居住的股東、董事或雇員，該公司可以委任香港注冊(cè)律師或會(huì)計(jì)師或香港持牌公司秘書服務(wù)提供商（如百利來(lái)）。該代表的名稱和聯(lián)系方式必須載于登記冊(cè)。

百利來(lái)是一家36年的老字號(hào)，嚴(yán)格按照政府要求為客戶提供服務(wù)，保證安全可靠、零風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)秉承客戶至上的原則，百利來(lái)辦理重要控制人登記冊(cè)備存：老客戶攜新客戶辦理有優(yōu)惠驚喜！

服務(wù)內(nèi)容：SCR建冊(cè)，填寫表格，備存地址，擔(dān)任法定受托人。

如有需要，歡迎咨詢百利來(lái)專業(yè)顧問(wèn)！
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